证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2023-027 现代投资股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 二次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）2023 年半年度报告全文及摘要。 监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 同意续聘信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 ...