证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-002 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议通知已于 2024 年 3 月 21 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2024 年 4 月 1 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生以通讯方式参与 表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 公司2023 年度财务决算报告财务数据详见 2023 年年度报告全文。 2023 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2023 年年度 报告》《2023 年年度报告 ...