会议召开情况 - 2023年公司召开董事会9次，独立董事实际出席9次，通讯出席7次，现场出席2次[4] - 2023年公司召开股东大会3次，独立董事实际出席1次[4] - 2023年审计委员会召开10次会议，由独立董事主持[8] - 2023年提名委员会召开1次会议，独立董事参加审查候选人任职资格[8] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事参加审查薪酬政策与方案[9] 意见发表情况 - 2023年3月29日独立董事发表董事长辞职独立意见[5] - 2023年4月6日独立董事发表2022年度利润分配预案等多项独立意见[5] - 2023年6月26日独立董事发表提名第八届董事会非独立董事候选人等独立意见[6] - 2023年8月28日独立董事发表公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》等独立意见[6] - 2023年9月27日独立董事发表公司经理层2022年度绩效考核和薪酬发放议案独立意见[7] 议案审议情况 - 2023年4月6日，第八届董事会第二十次会议审议通过2023年度日常关联交易预计议案[15] - 2023年8月28日，第八届董事会第二十四次会议审议通过与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易议案[16] - 2023年8月28日，第八届董事会第二十四次会议审议通过续聘2023年度审计机构议案，续聘信永中和会计师事务所[20] - 2023年6月26日，第八届董事会第二十二次会议审议通过提名第八届董事会非独立董事候选人议案[21] - 2023年9月27日，第八届董事会第二十五次会议审议通过公司经理层2022年度绩效考核和薪酬发放议案[22] 其他情况 - 2023年度，独立董事利用参加股东大会等形式了解公司经营、财务等状况[13] - 报告期内，独立董事代表公司参加年度业绩说明会，加强与中小股东互动[14] - 董事会审计委员会在定期报告披露前审议报告内容，对关键事项发表意见[18] - 公司提供担保对象为子公司及其下属公司，担保决策程序合法合规[17] - 2024年独立董事将加强学习，推动公司治理和规范运作水平提升[24]