证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十九次会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位董事。本 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中董事孟杰先生、独立董事许青 先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长 罗卫华先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》。 公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 详见公司同日披露的《2024 年第一季度报告》。 （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会 非独立董事候选人的议案》。 现代投资股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 ...