现代投资股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-014 （二）关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表 监事候选人的议案。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十 五次会议通知已于 2024 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位监事。本次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 6 名，实际出席会议监事 6 名，其中监事潘烨先生以通讯方式参与表 决。会议由公司监事会主席雷楷铭先生主持，会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）2024 年第一季度报告。 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司 2024 年第一季度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 ...