证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2024-023 现代投资股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 现代投资股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一 次会议通知已于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位董事。本次会 议于 2024 年 5 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事罗卫华先生因工作原因未能亲自参 会委托董事唐前松先生代为行使表决权，董事孟杰先生、独立董事李 华强先生、职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。经全体董事共 同推举，会议由唐前松先生主持，公司监事及高管列席了会议。会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长 的议案》。 选举罗卫华先生为公司第九届董事会董事长，唐前松先生为公司 第九届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届 董事会届满之日止。 ...