公司基本信息 - 公司于1998年12月17日首次向境内投资人发行内资股3000万股，1999年4月1日在深交所上市[5] - 公司于1999年1月27日设立，中国航天科工集团公司出资4502.4万元[14] - 公司注册资本为人民币798,201,406元[6] - 公司股份总数为798,201,406股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 重大收购行为中，收购方独立或与其他一致行动人合并持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[12] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% [18] - 公司董事等所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[18] - 公司董事等离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份[18] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向人民法院提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权[42] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售、处置重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%以上，需股东大会审议[27] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产10%以上，需股东大会审议[27] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东大会审议[28] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保，需股东大会审议[28] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，需股东大会审议[28] - 董事人数少于本章程所定人数2/3时，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[40] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[40] - 公司一年内购买、出售、处置重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] 董事会相关 - 董事会投资权限为涉及金额不超过最近一期经审计公司总资产的30%，超该数额须报股东大会审议[56] - 董事会决定公司资产重组行为权限为涉及交易资产总金额不超过最近一期经审计公司总资产的30%，超该数额须报股东大会审议[56] - 公司对外提供担保数额不超过最近一期经审计公司净资产的10%，除全体董事过半数审议通过外，还须出席董事会会议的2/3以上董事审议同意，超该数额需董事会全体成员2/3以上同意并提交股东大会审议批准[57] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[57] - 董事会召开临时会议需于会议召开3日前通知全体董事并得到确认[57] - 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[58] - 董事会审议特定事项须经全体董事2/3以上同意方可通过[58] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[61] - 兼任总经理或其他高级管理人员的董事不得超过公司董事总数的二分之一，且外部董事人数超过董事会全体成员的半数[62] - 公司董事会设立三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士[68] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过六年[69] 其他 - 公司设总经理1名、财务总监1名、副总经理3名、总法律顾问1名[76] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[77] - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[82] - 监事会由三名监事组成，其中股东代表二人，职工代表监事一人[83] - 监事会每六个月至少召开一次会议[84] - 公司在每个会计年度结束后四个月内披露年度财务会计报告[87] - 公司在每个会计年度上半年结束后两个月内披露半年度财务会计报告[87] - 公司在每个会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露季度财务会计报告[87] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的百分之十列入公司法定公积金[87] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十[89] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[90] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[90] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[90] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[91] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[103] - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[111] - 持有股份比例虽不足50%，但表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东也算控股股东[111]