证券代码：000902 证券简称：新洋丰 编号：2023-070 一、董事会会议召开情况 新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司七楼会议室召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要 求，会议通知于 2023 年 12 月 22 日公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生新一届董 事会成员后，以口头方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 全体董事一致推举杨才学先生主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，会议审议并通过如下决议： 债券代码：127031 债券简称：洋丰转债 新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举杨才学 ...