证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2023-04 厦门港务发展股份有限公司董事会 关于召开 2024 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）第七届董 事会第三十五次会议决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）下 午 15:00 召开 2024 年度第二次临时股东大会，现将有关事项 公告如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年度第二次临时股东大会； 2．会议召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三 十五次会议审议，决定召开 2024 年度第二次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《厦门港务发展股份有限公司章程》的规定； 4．会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日（星期一） 下午 15:00； （2）网络投票时间：2024 年 2 月 26 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 2 月 26 日上 ...