证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2024-07 厦门港务发展股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．厦门港务发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第七 届董事会第三十六次会议（以下简称本次会议）的通知； 2．公司于 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 9:00 以现 场表决方式在公司会议室召开本次会议； 3．本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名； 4．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年年 度报告全文及摘要》 具体内容参见 2024 年 3 月 30 日刊登于《证券时报》《中 1 3．审议通过了《厦门港务发展股份有限公司 2023 年度 董事会工作报告》 具体内容参见 2 ...