股东大会信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会，采取现场与网络投票结合方式[3] - 通过现场和网络投票的股东22人，代表股份193,779,900股，占公司有表决权股份总数的44.2709％[4][5] - 中小股东19人参与投票，代表股份12,411,629股，占公司有表决权股份总数的2.8356％[6] 议案表决情况 - 《董事会2023年度工作报告》等五项议案总表决，同意190,925,000股，占出席有效表决权股份总数的98.5267％[8][10][13][17][20] - 《董事会2023年度工作报告》等五项议案中小股东总表决，同意9,556,729股，占出席中小股东有效表决权股份总数的76.9982％[9][11][14][18][21] - 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》总表决，反对2,854,900股，占出席有效表决权股份总数的1.4733％[23] - 《关于授权公司提供对外担保额度的议案》中小股东总表决，反对2,854,900股，占出席中小股东有效表决权股份总数的23.0018％[24] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》关联股东181,368,271股股份回避表决[25] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》总表决，同意9,556,729股，占出席有效表决权股份总数的76.9982％[26] - 《关于授权公司提供关联担保额度的议案》中小股东总表决，同意9,556,729股，占出席中小股东有效表决权股份总数的76.9982％[27] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司销售产品商品20万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[30] - 预计与硕格智能技术有限公司销售产品商品200万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[32] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司采购产品商品200万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[35] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司提供劳务服务等530万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[37] - 预计与硕格智能技术有限公司提供劳务服务等1000万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[40] - 预计与西湖电子集团及其下属控股子公司接受劳务服务等480万元，总表决同意9,556,729股，占比76.9982%[42] - 预计与硕格智能技术有限公司及其下属控股子公司接受劳务服务等100万元，总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[44] - 变更部分募集资金投资项目议案总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[46] - 2023年度董事长、监事会召集人薪酬考核情况报告总表决同意190,925,000股，占比98.5267%[50] - 调整独立董事津贴及2023年度领取津贴议案表决，同意190,925,000股，占比98.5267％；反对254,900股，占比0.1315％；弃权2,600,000股，占比1.3417％[52] - 调整独立董事津贴及2023年度领取津贴议案中小股东表决，同意9,556,729股，占比76.9982％；反对254,900股，占比2.0537％；弃权2,600,000股，占比20.9481％[53] 人员选举情况 - 选举丁毅先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[55][56] - 选举吴小刚先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[57][58] - 选举左鹏飞先生为非独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[59][60] - 选举王直民先生为独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[63][64] - 选举倪勇先生为独立董事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[65][66] - 选举金相跃先生为监事会监事，总表决同意股份数186,247,925股，中小股东同意股份数4,879,654股[68][69] - 选举竺玉荣女士为监事会监事，总表决同意股份数188,987,300股，中小股东同意股份数7,619,029股[70][71] - 非独立董事、独立董事、监事会监事任期均自本次股东大会选举通过之日起三年[61][67][72]