证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-001 四川泸天化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的基本情况 截至本公告披露日，杨勇先生、谢洪燕女士未持有公司股票。鉴于杨勇先生、 谢洪燕女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事 会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，杨勇先生、谢洪燕女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生 新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的 补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨勇先生、谢洪燕女士 将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关 专门委员会中的职责。 杨勇先生、谢洪燕女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽 职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥 了积极作用。公司董事会对杨勇先生、谢洪燕 ...