证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-004 四川泸天化股份有限公司 关于选举傅利才先生任非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、基本情况 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会对非独立 董事候选人的任职资格进行了审查，认为傅利才先生（简历附后）具备担任公司非 独立董事的资格和条件，提名傅利才先生为公司第七届董事会非独立董事候选人， 并提请公司董事会审议。详情请见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川泸天化股份有限公司第七届 董事会第三十六次临时会议决议公告》（2024-002）。 二、董事会成员结构 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公 司董事总数的二分之一。 三、备查文件 （一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议 （二）董事会提名委员会关于第七届董事会第三十六次临时会议有关事项的审 核意见 特此公告 四川泸天化股份有限公司董事会 2024 年 1 月 15 日 ...