四川泸天化股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件的有关规定，四川泸天化股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会独立董事专门会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室以现场和通讯方式召 开。经全体独立董事推举，由独立董事益智先生担任召集人并主持本次会议，独 立董事向朝阳先生、王积慧女士参加会议，会议符合《公司章程》和《独立董事 工作制度》的规定。经独立董事认真研究，形成以下决议： 一、《2023 年度内部控制自我评价报告》 依照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及配套指引等的要求，我们认为， 公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制规范体系建 设、完善、运行及监督情况，制定的内部控制自我评价程序和方法、内部控制缺 陷及其认定、整改情况均具有较强的可操作性。公司已根据自身的实际情况和监 管部门的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控 ...