股东大会信息 - 公司定于2024年6月20日召开2023年度股东大会[1] - 2024年6月4日董事会收到泸天化集团提案，提议将两项议案提交股东大会审议[2] - 截至2024年6月4日，泸天化集团持股229,411,593股，占总股本14.63%[2] 会议时间 - 现场会议召开时间为2024年6月20日15:00[5] - 交易系统投票时间为2024年6月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为2024年6月20日9:15至15:00[5] - 股权登记日为2024年6月13日[6] 会议地点与登记 - 现场会议地点为四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室[12] - 现场会议登记时间为2024年6月14日 - 19日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[20] - 登记地点为四川泸天化股份有限公司董事会办公室[20] 选举与表决 - 董事会换届选举第八届董事会非独立董事应选5人[14] - 董事会换届选举第八届董事会独立董事应选3人[14] - 议案12为股东大会特别决议事项，需经三分之二以上有效表决权通过[17] - 第15、16、17项提案以累积投票制表决[17] 其他 - 网络投票代码为360912，投票简称为天化投票[25] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[25] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会议结束[30] - 会议联系地址为四川省泸州市纳溪区李子林路38号等[20]