股本变动 - 1999年3月31日公司首次发行A股15000万股[9] - 2003年5月26日公司用资本公积金转增股本13500万股，转增后总股本为58500万股[10] - 2018年6月28日公司用资本公积转增98300万股股票，转增后总股本增至156800万股[10] 股权变动 - 2018年9月27日泸天化集团受让公司股份28600万股，占总股本18.24%，成为控股股东[10] - 2020年12月泸天化集团转让7840万股，转让后直接持有公司股份13.49%[10] - 2024年3月1日至9月1日泸天化集团增持公司股份2509.14万股[10] - 截至2024年9月1日泸天化集团持有的公司股份占总股本15.09%[10] 公司治理 - 董监高及持股5%以上股东，6个月内买卖股票收益归公司所有[11] - 连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅公司会计账簿、凭证[11] - 股东会审议股权激励和员工持股计划[12] - 董事人数不足6人时公司召开股东会[12] - 单独或合计持股1%以上股东可向公司提提案[12] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 年度股东会会议召开20日前、临时股东会会议召开15日前通知股东[12] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权半数以上通过[13] - 代表公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提名董事和监事候选人[13] - 股东会选举两名及以上董事时实行累积投票制[13] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[14] - 董事每年度未亲自出席、也未委托其他董事出席董事会会议次数达到会议总数的四分之一，视为不能履行职责[15] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[15] - 因贪污等犯罪被处刑罚，执行期满未逾5年，不得担任董事[14] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，不得担任董事[14] - 担任因违法被吊销执照企业法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年，不得担任董事[14] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人，不得担任董事[14] - 公司董事会设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会[15] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[15] - 审计委员会召集人为会计专业人士[15] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[16] - 公司党委领导班子成员为7人，设党委书记1人、党委副书记2人[17] - 党组织工作经费一般按公司上年度职工工资总额1%的比例安排，纳入公司年度预算[17] 董事会相关 - 董事长不能履职时，由过半数董事共同推举一名董事履行职务[16] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会的无关联董事人数不足3人，应将事项提交股东大会审议[16] - 董事会临时会议可在保障董事表达意见前提下用通讯方式表决[16] - 公司董事会拟对《董事会议事规则》进行全面修订，该议案已通过公司第八届董事会第四次临时会议审议，提请股东大会审议[27] - 公司董事会由9名董事组成，独立董事不少于3名[31] - 董事长每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[31] - 董事会定期会议每年度召开2次[32] - 董事会定期会议计划需在上年年底前确定[33] - 董事会定期会议通知及资料应在会议召开10日前送达全体董事[33] - 董事会会议需全体董事过半数且外部董事过半数出席方可举行[33] - 同一议案提出缓议次数不得超过2次[33] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事，外部董事不得委托非外部董事[33] 业绩数据 - 2024年6月30日（未经审计）公司营业收入为107,720.49万元，净利润为430.66万元，总资产为924,176.47万元，净资产为634,155.78万元[38] - 2023年12月31日公司营业收入为245,238.75万元，净利润为4,794.55万元，总资产为870,779.33万元，净资产为633,979.05万元[38] - 2024年6月30日（未经审计）绿源醇业营业收入为30,405.59万元，净利润为 - 1,199.60万元，总资产为34,474.69万元，净资产为 - 29,088.56万元[39] - 2023年12月31日绿源醇业营业收入为56,787.87万元，净利润为 - 4,155.95万元，总资产为35,037.92万元，净资产为 - 28,118.30万元[39] 市场扩张和并购 - 公司作为存续方吸收合并绿源醇业，绿源醇业完成后注销法人资格[40] - 公司持有绿源醇业100%股权，吸收合并后注册资本及股东不变[41] - 吸收合并基准日为2023年12月31日，期间损益由公司承担和享有[41] - 吸收合并需股东大会审议，经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过生效[42] - 吸收合并可取得甲醇工业产品生产许可证，优化产业链布局[42] - 吸收合并不对公司当期损益产生实质影响，不涉及股本及股东变化[42] - 吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[42] 人事变动 - 董事张宇因工作调动于2024年8月30日辞职[43] - 推荐徐小平接替张宇担任第八届董事会非独立董事[43] - 徐小平任职资格符合相关要求[43]