证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2024-003 山东华特达因健康股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度总经理工作报告》。 （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度财务决算报告》。 （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》： 公司 2023 年度合并实现营业收入 2,484,165,699.48 元，利润总 额 1,32 ...