董事会会议召开 - 每年至少召开两次定期会议[6] - 特定提议下应召开临时会议[10] - 董事长按规定时间召集并主持会议[12] - 定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知[15] 董事会会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[20] - 董事回避表决有相关规定[33] 董事会决议 - 提案通过需超全体董事半数赞成票[31] - 聘任或解聘特定高管需全体董事三分之二以上同意[31] - 提案未通过短期内不再审议[36] - 有问题提案会议应暂缓表决[37] 会议记录与档案 - 记录应包含届次、时间等内容[40] - 与会董事需签字确认[42] - 档案保存期限十年以上[49] 日常事务与决议落实 - 闭会期间由秘书及秘书处处理日常事务[45] - 秘书按规定办理决议公告并保密[46] - 董事长督促落实决议并检查通报[47] 委员会构成 - 战略与投资委员会3人含1名独立董事[3] - 审计委员会3人含2名独立董事[3] - 提名、薪酬与考核委员会3人含2名独立董事[3]