会议通知与举行 - 独立董事专门会议提前三日通知，紧急情况全体同意可随时通知[3] - 会议需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] 会议表决与审议 - 表决一人一票，审议事项全体过半数同意通过[5] - 关联交易等事项经会议审议通过后提交董事会[6] - 行使特别职权前需经会议审议通过[6] 会议记录与档案 - 会议应制作记录，独立董事签字确认[7] - 会议档案保存期限为十年[8] 保密与报告 - 出席会议的独立董事有保密义务[8] - 年度述职报告应包含会议工作情况[8] 制度生效与修改 - 本制度经董事会审议通过后生效，修改亦同[8]