公司基本信息 - 公司于1999年8月27日首次发行8000万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为62370.8628万元，股份总数62370.8628万股[6][15] - 公司发起人为南京金陵制药（集团）有限公司等5家，1998年9月8日以净资产出资[14][15] 股份相关规定 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 股东持有有表决权股份达5%后，增减5%应报告公告，3日内不得买卖；增减1%应次日通知公司并公告[29] - 公司收购股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[39] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[81] - 董事辞职生效或任期届满后6个月内，忠实义务仍然有效[69] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，其中股东代表3名，职工代表2名[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司拟分配现金红利总额不低于当年母公司可供分配利润的10%[119] 对外投资与交易 - 对外投资单项不超过公司最近一期经审计净资产的20%，股权投资单项不超过10%[75][76] - 收购出售资产单次不超过公司最近一期经审计净资产的20%[77] - 关联交易金额在最近一期经审计净资产5%以下[79] 担保与资助 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[35] - 公司及控股子公司不得无偿对外提供财务资助[79] - 单笔担保额不超过最近一期经审计净资产10%，需满足多项条件[79] 其他规定 - 公司党委设书记1名，党委书记、董事长一般由一人担任[104] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[126] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[139]