证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-062 金陵药业股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 十二次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以专人送达、邮寄、电子邮件等方 式发出。 2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议和通讯会议相结合的 方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：出席现场会 议的 8 人，参加通讯会议的 1 人，张群洪以通讯方式出席本次会议）。 4、本次会议由公司董事长陈胜先生主持，公司 4 名监事和部分高 级管理人员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《金陵药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议 案》。 公司关联董事陈胜、陈海、汪洋、王健回避对该议案的表决。本议 本议案需 ...