关于调整公司高级管理人员职务及聘任公司总裁助理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金陵药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日 召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司高级 管理人员职务的议案》和《关于聘任公司总裁助理的议案》。根据 公司发展需要，经公司总裁提名，并经董事会提名委员会审查通过， 董事会同意将王健先生的职务由副总裁调整为常务副总裁（简历附 后），任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时 止；同意聘任刘欣女士、范元欣先生为公司总裁助理（简历附后）， 任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 特此公告。 附件：相关人员简历 金陵药业股份有限公司董事会 证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-068 金陵药业股份有限公司 附件：相关人员简历 王健先生，1973年出生，大学本科，工程师，中共党员。2008 年8月至2009年3月担任南京同仁堂药业有限责任公司总经理助理； 2009年4月至2009年6月担任南京医药同乐药业有限公司副总经理兼 营销部经理； ...