沃顿科技股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 （经 2023 年 12 月 28 日召开的公司第七届董事会第二十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为确保沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"） 科研创新工作有效支持业务发展要求，保证公司科研创新战略的 有效执行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董 事会设立科技创新委员会，并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为公司 董事会有关决策提供咨询或建议，向公司董事会负责并报告工作。 第三条 董事会科技创新委员会在董事会领导下开展工作， 根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 委员会组成 第四条 科技创新委员会由 4 名董事组成，其中应包括 1 名 独立董事。 第九条 科技创新委员会的职责为： （一）对公司重大科技创新事项进行研究并提出建议； （二）监督和评估年度公司科技创新工作的落实情况； （三）法律法规、规范性文件规定的其他事项或与委员会相 关的其他事宜。 第十条 委员 ...