证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-001 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 8 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议 通知。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 审议通过了《关于签署反渗透膜材料销售合同暨关联交易的议 案》。 同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。董事郑鹏先生作为关联 董事回避了本议案的表决。 详见刊载于"巨潮资讯网"及《证券时报》的《关联交易公告》（公 告编号：2024-002）。本议案提交董事会审核前已经公司董事会审计 委员会全体同意，公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门会议 第二次会议审议通过了本议案，并发表了同意的审核意见。 五、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2024 年 1 月 19 日在公司五楼会议室以现场和 通 ...