公司治理 - 股东大会2024年9月召开[3] - 股东发言原则上不超1小时，每位不超5分钟[6] - 回答股东问题每个不超5分钟[7] - 第十届董事会由7名董事组成，非独立董事3名、独立董事4名[22][29] - 第十届董事会非独立董事候选人陆鹏程、赵恕昆、刘安任期三年[22] - 第九届董事会拟提名赵峡等4人为第十届董事会独立董事候选人，任期三年[29] - 第九届监事会拟提名董达、闫立超为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[38] - 议案二和议案三为累积投票议案[30][39] 财务数据 - 公司获准发行9.6亿元可转换公司债券，募集资金净额9.4433396226亿元[45] - 截至2024年8月28日，奈曼项目剩余募集资金3.608232亿元（含利息收入净额434.37万元）[48] - 印尼镍铁EPC项目毛利率10.74%[50] - 2023年印尼镍储量占比42%，镍矿产量占比约50%[56] - 奈曼项目拟投入8.203901亿元，累计投资4.639106亿元[52] - 印尼镍铁EPC项目投资总额7.731834亿元，已投入595.35万元，待投入7.672299亿元[54] - 项目业主方母公司2023年度营业收入折合人民币约1460.95亿元[59] - 2023年立信会计师事务所业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[77] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[77] - 2024年度审计费用315万元，较上期增加31.50万元，增加比例11%[84] 项目进展 - 公司拟调整奈曼项目建设进度，7车间等调整至2024年8月至2025年12月[46][47] - 公司拟用自有资金支付奈曼项目剩余款项，新增印尼镍铁EPC项目并投入剩余资金[49] - 印尼镍铁EPC项目实施主体为中钢设备有限公司，业主方为PT Stargate Mineral Asia，实施地点在印尼苏拉威西省，建设周期为2024年8月至2026年12月[50] - 印尼Stargate公司2×33MVA镍铁（RKEF）项目已获印尼当地政府必要审批，具备开工条件[59] 审批情况 - 公司第九届董事会第四十四次会议审议通过调整募集资金投资项目进度及新增项目议案，尚需股东大会审议[69] - 公司第九届监事会第三十四次会议审议通过调整募集资金投资项目进度及新增项目议案[70] - 保荐人华泰联合证券对公司调整募集资金投资项目进度及新增项目事项无异议，尚需股东大会审议[73] - 2024年8月28日第九届董事会第四十四次会议审议通过聘任2024年年度审计机构议案[87] - 2024年8月28日第九届监事会第三十四次会议审议通过聘任2024年年度审计机构议案[88] - 本次聘请审计机构事项需提交股东大会审议，自通过之日起生效[89]