河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 亚律法字（2024）第 0419 号 二零二四年四月十九日 河南亚太人律师事务所 关于河南神火煤电股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：河南神火煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》的规定，接受河南神火煤电股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，河南亚太人律师事务所（以下简称"本所"）指派 鲁鸿贵、杨学林律师（以下简称"本所律师"）对公司 2023 年年度股东大会的召 集、召开进行现场见证。会议召开前和召开过程中，本所律师对出席会议人员资格、 大会的召集与召开程序、大会的表决程序等重要事项的合法性予以验证，并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关事 项出具如下法律意见： 一、股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会决定召集，公司董事会于 2024 年 3 月 26 日在《证 券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和"巨潮资讯网"上 以 ...