本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第七次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场或通讯的方式召开，现场会 议地点为四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心 1 号写字楼 26 楼 2 号。本次会议应出席董事 7 人，实到 7 人，会议通 知于 2023 年 12 月 26 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。 本次会议由董事长谢建平先生主持，高级管理人员和部分监事列 席了会议，本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《四川和谐双 马股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，审议通过了以下议 案： 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2023-66 四川和谐双马股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 （一）《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》 依据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关 规定，现拟结合《公司章程》，对《董事会战略委员会实施细则》进行 ...