关于控股子公司湖北健翔通过美国 FDA 现场检查的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-28 四川和谐双马股份有限公司 四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖北健翔生物 制药有限公司（以下简称"湖北健翔"）于 2025 年 3 月 10 日至 14 日再次 接受了美国食品药品监督管理局（以下简称"FDA"）的 cGMP（现行药品生 产质量管理规范）现场检查。本次检查为药品质量保证检查（Drug Quality Assurance），范围涵盖质量体系、生产体系、设备设施体系、实验室控制体系 及物料管理体系等核心环节，主要涉及替尔泊肽、司美格鲁肽、利拉鲁肽、缩宫 素等原料药品种。 近日，湖北健翔收到美国 FDA 出具的现场核查报告（Establishment Inspection Report），根据该核查报告，湖北健翔的质量和生产体系等均符合美国 FDA 的 标准，通过了该次美国 FDA 现场检查。 连续两次顺利通过美国 FDA 现场检查，表明湖北健翔原料药生产基地 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-27 四川和谐双马股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 股东中国中信金融资产管理股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川和谐双马股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上 股东减持股份的预披露公告》（公告编号:2025-5）。持有本公司股份 60,553,952 股（占本公司总股本的 7.9317%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数量 后总股本的 7.9969%）的股东中国中信金融资产管理股份有限公司（简称"中信 金融资产"）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内（2025 年 3 月 5 日至 2025 年 6 月 2 日）以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过 11,358,300 股（含本数）的本公司股份，占剔除本公司回购专用证券账户中的 股 ...

四川双马（000935）公告，股东天津赛克环企业管理中心(有限合伙)于2025年3月27日至5月29日通过集 中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份1041.9万股，占公司总股本的1.3647%，占剔除公司回购专用 证券账户中的股份数量后总股本的1.3760%。本次减持计划已实施完成，天津赛克环持有公司股份 6798.49万股，占公司总股本的8.9051%，占剔除公司回购专用证券账户中的股份数量后总股本的 8.9782%。此次减持不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续经营产生重大影响。 ...

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2025-26 四川和谐双马股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份触及 1%整数倍 暨减持计划实施完成的公告 股东天津赛克环企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 四川和谐双马股份有限公司（简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上 股东减持股份的预披露公告》（公告编号:2025-5）。持有本公司股份 78,403,902 股（占本公司总股本的 10.2698%，占剔除本公司回购专用证券账户中的股份数 量后总股本的 10.3542%）的股东天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称"天 津赛克环"）计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的连续 90 个自然日内（2025 年 3 月 5 日至 2025 年 6 月 2 日）以集中竞价和大宗交易方式合计减持不超过 11,358,300 股（含本数）的本公司股份，占 ...

成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 602 室 电话：028-65585333 传真：028-66266533 邮编：610041 北京国枫（成都）律师事务所 关于四川和谐双马股份有限公司 法律意见书 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《四川和谐双马股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 北京国枫（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股 东会规则》"）、《律 ...

四川和谐双马股份有限公司 章程 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》 （以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 四川和谐双马股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司""本公司""上市公司"）。 公司经四川省人民政府川府函（1998）05 号文批准，采取发起方式设立，在四川 省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91510000709159078T。 第三条 公司于 1999 年 7 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监发（1999）80 号文 批准，首次向社会公众发行人民币普通股 A 股 5800 万股，并于 1999 年 8 月 24 日在深 圳证券交易所上市。 第一章 总则 目 录 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》 第四条 公司注册名称： 中文全称：四川和谐双马股份有限公司 英文全称：SICHUAN HEXIE SHUANGMA CO.,Ltd 第五条 公司住所：四川省江油市二郎庙镇 邮政编码：621716 第六条 公司注册资本为人民币 763 ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司" "本公司" 或者"上市公司"）法人治理结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运 作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》 《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川和谐双马股 份有限公司章程》等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 本议事规则条款与法律、法规和公司章程若有抵触，以法律、法规 和公司章程的规定为准。 第二章 董事会的职权及义务 第四条 董事会由全体董事组成，负责股东会决议的执行和公司业务的决策， 并对股东会负责。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、因公司章程第二十五条第一款第（一）项、第（二） 项规定情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案 ...

四川和谐双马股份有限公司 董事会议事规则 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为了完善四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司""本公司" 或者"上市公司"）法人治理结构，明确董事会的职责权限，促进公司规范化运 作，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《四川和谐双马股 份有限公司章程》等有关条款的规定，结合本公司实际情况制定。 第三条 本议事规则条款与法律、法规和公司章程若有抵触，以法律、法规 和公司章程的规定为准。 第二章 董事会的职权及义务 第四条 董事会由全体董事组成，负责股东会决议的执行和公司业务的决策， 并对股东会负责。 （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、因公司章程第二十五条第一款第（一）项、第（二） 项规定情形收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式的方案； （ ...

四川和谐双马股份有限公司 章程 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 3 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | ...

四川和谐双马股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范四川和谐双马股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 的规定，制定本议事规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议 事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会 1 不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督 管理委员会四川监管局（以下简称"四川证监局"）和深圳证券交易 所（以下简称"深交所"），说明原因并公告 ...