公司基本信息 - 公司1999年7月7日获批发行A股5800万股，8月24日在深交所上市[6] - 公司注册资本为76344.0333万元[6] - 公司设立时发行普通股总数17745万股，五家发起人认购11945万股，占比67.32％[10] - 四川双马投资集团认购11800万股，占总股本66.50%[10] - 公司股份总数为76344.0333万股，均为普通股[11] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[17] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[21] - 持有5％以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[23] 股东大会相关 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[25] - 公司及控股子公司对外担保多项情形须经股东大会审议[26] - 董事人数不足规定人数2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[31] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[35] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[35] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[36] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[37] - 发出股东大会通知后延期或取消需公告说明原因[37] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[45] - 持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[47] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3％以上股东可提名部分监事候选人[48] - 董事会等可提名独立董事候选人[48] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%时，董事、监事选举采用累积投票制[49] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[43] - 股东买入公司有表决权股份违规，超比例部分36个月内不得行使表决权[46] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并公开披露[46] - 关联股东不参与关联交易事项投票表决[47] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施[52] 董事会相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[54] - 兼任总经理等职务董事及职工代表担任董事总计不超公司董事总数1/2[55] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[57] - 董事会收到董事辞职报告2日内披露有关情况[57] - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，独立董事三人，至少一名会计专业人士[60] - 董事会对日常经营外交易有审批权限[62] - 公司与关联人不同金额关联交易由董事会或股东大会决定[64] - 董事会每年至少召开两次会议，特定主体可提议召开临时会议[67] - 董事会下设战略、审计、提名和薪酬三个专门委员会，各委员会由3 - 5人组成[73] 其他管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[74][75] - 监事任期每届为3年，任期届满，连选可以连任[78] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会成员中职工代表1名[81] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[82] - 监事会会议记录作为公司档案至少保存10年[83] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[86] - 公司进行年度或中期利润分配时，现金分红有比例要求[88] - 重大投资计划或重大现金支出有定义[88] - 合并报表或母公司报表报告期末资产负债率高于70%，公司可进行不利润分配[89] - 公司每三年以现金方式累计分配利润有原则要求[89] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，提前30天事先通知[94] - 公司股东大会就解聘会计师事务所表决时，允许会计师事务所陈述意见[94] - 公司通知送达日期有不同规定[97] - 《证券日报》等为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体[99] - 公司合并或分立需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[101,102,107] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[107] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[107] - 公司解散应成立清算组，通知债权人并公告，债权人申报债权有时间要求[107] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[115]