中信建投证券股份有限公司 关于 紫光股份有限公司 重大资产购买 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 二〇二四年六月 2-1-1 中信建投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾 问"）受紫光股份有限公司（以下简称"紫光股份"、"上市公司"）委托， 担任本次重大资产重组的独立财务顾问，就该事项向紫光股份全体股东提供独 立意见，并制作本独立财务顾问报告。 本独立财务顾问严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》及其他相关法规规范要求，以及紫光国际与交易对方签署的 《股份购买协议》等相关协议，紫光股份及交易对方提供的有关资料，紫光股 份董事会编制的《紫光股份有限公司重大资产购买报告书》，按照证券行业公 认的业务标准、道德规范，经过审慎调查，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 就本次交易认真履行尽职调查义务，对上市公司相关的申报和披露文件进行审 慎核查，向紫光股份全体股东 ...