股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－017 1、召开时间： 2025 年第二次临时股东大会决议公告 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 17 日（星期四）下午 14 时 30 分 网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投 票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2025 年 4 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 紫光股份有限公司 3、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第九届董事会 5、主持人：董事长于英涛 6、 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

北京市重光律师事务所 关于紫光股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：紫光股份有限公司 北京市重光律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派李静律师和刘伟 东律师（以下简称"本所律师"）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和《紫光股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师依法对公司 2025 年第二次临时股东大会召集、召开程序是否合法及是否 符合《公司章程》、召集人资格及出席会议人员资格的合法有效性和股东大会表决程序、 表决结果的合法有效性予以见证并发表法律意见，本所律师同意将本法律意见书作为公 司 2025 年第二次临时股东大会的必备文件公告，本所律师确认法律意见书中不存在虚 假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对公司本次股 东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会的如下问题发表法 ...

据了解，中证5G产业50指数从沪深市场的5G产业链相关的上市公司证券中选取50只市值规模较大且营 收水平相对较高的证券作为指数样本，以反映沪深市场5G产业链代表性上市公司证券的整体表现。该 指数以2015年12月31日为基日，以1000.0点为基点。 从指数持仓来看，中证5G产业50指数十大权重分别为：立讯精密（8.46%）、中国电信（6.59%）、韦 尔股份（5.87%）、中兴通讯（5.53%）、中国移动（5.3%）、中国联通（4.6%）、兆易创新 （3.99%）、工业富联（3.78%）、中际旭创（3.76%）、紫光股份（3.14%）。 金融界4月11日消息，上证指数低开高走，中证5G产业50指数 (5G 50，931406)上涨1.8%，报1066.01 点，成交额784.98亿元。 数据统计显示，中证5G产业50指数近一个月下跌16.03%，近三个月下跌6.35%，年至今下跌11.45%。 从中证5G产业50指数持仓样本的行业来看，信息技术占比55.15%、通信服务占比44.85%。 资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一 交易日。权重因子随样本定期 ...

新策略 - 2025年3月7日董事会通过启动境外发行H股并在港上市筹备工作议案[2] - 公司拟境外发行H股并在香港联交所上市[2] - 目前正积极推进H股上市工作，后续需经多程序，结果不确定[3] - 公告于2025年4月8日发布[4]

文章核心观点 紫光股份第九届董事会第十一次会议通过为子公司申请厂商授信额度提供担保及2025年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案，担保事项尚需2025年第二次临时股东大会审议通过 [1][2][6] 董事会会议情况 - 会议于2025年3月28日书面通知，4月1日在紫光大楼四层会议室以现场结合通讯方式召开，由董事长于英涛主持，应到董事7名实到7名，3名监事列席 [1] - 通过为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票，此议案需经公司2025年第二次临时股东大会审议通过 [2][4][5] - 通过公司2025年第二次临时股东大会召开时间和会议议题的议案，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票 [6][7] 担保情况 - 新华三集团拟为新华三信息向NVIDIA Singapore Pte. Ltd.和NVIDIA Corporation申请的厂商授信额度提供总额不超过20亿美元的连带责任保证，保证期间至2027年3月31日，原2亿美元担保相应终止 [2][10] - 新华三信息成立于2014年12月4日，注册资本143,133万元，经营范围广泛 [10] - 截至2023年12月31日，经审计资产总额464.20亿元，负债总额370.62亿元，净资产93.58亿元；2023年度营收518.58亿元，利润总额36.93亿元，净利润38.95亿元。截至2024年9月30日，未经审计资产总额476.36亿元，负债总额365.44亿元，净资产110.92亿元；2024年1 - 9月营收399.83亿元，利润总额24.41亿元，净利润23.97亿元，目前无对外担保，不是失信被执行人 [11] - 本次担保后，公司及子公司担保额度总金额为人民币1,847,900万元及270,300万美元，占2023年末审计后归属于母公司所有者权益的111.59%；截至目前，对外担保余额为人民币1,630,314万元及80,700万美元，占比65.09%，对合并报表外单位担保余额2,700万美元，占比0.57%，无逾期担保等情况 [12] 股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会由第九届董事会召集，现场会议于4月17日14时30分召开，网络投票时间为4月17日9:15 - 15:00，采取现场与网络投票结合方式，股权登记日为4月10日，现场会议地点为北京市海淀区紫光大楼一层118会议室 [15][16][18] - 会议审议事项需以特别决议通过，公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [18][19] - 登记方式包括法人、个人股东及代理人的登记要求，登记时间为4月11日、14日的9:00 - 12:00、13:00 - 18:00，登记地点为北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室 [20][21] - 网络投票代码为360938，简称紫光投票，可通过深交所交易系统或互联网投票系统投票，具体操作流程有详细说明 [24]

财务数据 - 2023年末新华三信息资产464.20亿，负债370.62亿，净资产93.58亿，营收518.58亿，利润总额36.93亿，净利润38.95亿[6] - 2024年1 - 9月新华三信息资产476.36亿，负债365.44亿，净资产110.92亿，营收399.83亿，利润总额24.41亿，净利润23.97亿[7] 担保情况 - 新华三集团拟为新华三信息向NVIDIA申请不超20亿美元厂商授信额度提供连带责任保证至2027年3月31日[2] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额为184.79亿及2.703亿美元，占2023年末审计后归母所有者权益111.59%[10] - 截至目前公司及子公司对外担保余额为163.0314亿及8070万美元，占2023年末审计后归母所有者权益65.09%[10] - 对合并报表外单位担保余额为2700万美元，占2023年末审计后归母所有者权益0.57%[10] 其他 - 新华三信息注册资本为143,133万元[3] - 待新担保协议生效，2023年第一次临时股东大会通过的不超2亿美元厂商授信额度担保相应终止[2] - 担保事项已通过第九届董事会第十一次会议，尚需2025年第二次临时股东大会审议通过[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年4月17日14时30分[2] - 网络投票时间为2025年4月17日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月17日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月17日9:15 - 15:00[12] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月10日[3] 审议提案 - 审议为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案，需2/3以上表决权通过[4] 登记信息 - 登记时间为2025年4月11日、14日9:00 - 12:00、13:00 - 18:00[5] - 登记地点为北京市海淀区清华大学紫光大楼4层东区公司董事会办公室[5] 联系方式 - 联系电话为010 - 62770008，传真为010 - 62770880[6] - 电子邮箱为zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com[6] 投票代码 - 投票代码为360938，投票简称为紫光投票[13]

会议信息 - 紫光股份第九届董事会第十一次会议于2025年4月1日召开，7名董事全到[1] 授信担保 - 同意新华三集团为新华三信息向NVIDIA申请不超20亿美元厂商授信额度连带责任保证，至2027年3月31日[1] - 2023年第一次临时股东大会通过的不超2亿美元厂商授信额度担保终止[2] 议案表决 - 为子公司申请厂商授信额度提供担保议案需2025年第二次临时股东大会审议[2] - 通过2025年第二次临时股东大会召开时间和议题议案[2]

担保事项 - 公司同意苏州紫光数码为五家子公司申请不超9.7亿元银行综合授信额度担保[3] - 苏州紫光数码为紫光晓通申请2000万元授信额度提供连带责任保证[4] 担保数据 - 苏州紫光数码对紫光晓通担保后余额为1.2亿元[4] - 本次额度内可用担保额度尚余5.4亿元[4] - 公司及子公司对紫光晓通担保余额为6.6亿元及6000万美元[4] - 公司及子公司担保额度总金额为184.79亿元及9030万美元，占2023年末归母权益73.52%[7] - 公司及子公司对外担保余额为163.0314亿元及8070万美元，占2023年末归母权益65.08%[7] - 对合并报表外单位担保余额为2700万美元，占2023年末归母权益0.57%[7] 股权关系 - 紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司[6]

文章核心观点 3月19日安徽省市党政代表团在浙江领导陪同下考察紫光股份旗下新华三，公司董事长作整体情况报告介绍实践成果、成功经验、创新应用及最新探索 [1] 分组1 - 安徽省市党政代表团在浙江领导陪同下考察紫光股份旗下新华三 [1] - 紫光股份董事长作公司整体情况报告 [1] 分组2 - 新华三通过“AI in All”和“AI for All”战略让数字基础设施和百行百业更智能智慧 [1] - 新华三以开放创新理念做好芯片和大模型应用“粘合剂”打通AI落地最后一公里 [1] 分组3 - 演示浙江在AI多方面的创新应用 [1] - 通过图灵小镇与图灵中试基地聚合AI生态链与产业链实现智算产业高质量发展 [1]