紫光股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议，于 2024 年 8 月 7 日以书面方式发出通知，于 2024 年 8 月 16 日在紫光大楼四层会议室召开。会 议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事 7 名实到 7 名，符合《紫光股份有限公 司章程》的规定，3 名监事列席了会议。 经审议、逐项表决，会议做出如下决议： 一、通过关于 2024 年度日常业务外汇套期保值额度的议案 第九届董事会第三次会议决议公告 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2024－045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司 具体内容详见同日披露的《关于 2024 年度日常业务外汇套期保值额度的公告》。 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 二、通过《关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告》 鉴于公司开展外汇套期保值业务是以业务背景为依托、以规避和防范汇率风险 为目的，有利于降低汇率大幅波动对公司经营造成的不良影响，同意公司编制的《关 于开展外汇套期保值 ...