一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 8 月 10 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 8 月 15 日以 现场的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会 议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-057 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 选举徐宏灿先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届 董事会任期一致。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。 （二）审议《关于选举公司第九届董 ...