证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2023-073 云南南天电子信息产业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2023 年 12 月 1 日以 邮件方式送达。 （二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2023 年 12 月 6 日以 现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。 （三）会议应到董事九名，实到董事九名。 （四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。 （五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《关于董事会风险管理委员会变更为董事会风险与合 规管理委员会的议案》； 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，以及按照《关于印发<云南省国资委 关于加强省属企业法治建设的指导意见>的通知》（云国资法规〔2022〕 225 号）、《关于印发<云南省省属企业 ...