证券代码：000953 证券简称：河化股份 公告编号：2023-040 广西河池化工股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西河池化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二次会 议通知于2023年11月24日以书面和电子邮件等形式发出，会议于2023年12月5日在 宁波市江北区人民路132号银亿外滩大厦28楼会议室以现场会议的形式召开。本次 会议由董事长施伟光先生主持，会议应到董事9人，实际到会董事8人，董事范赛 虎先生因公务出差未能出席会议,委托董事覃宝明先生代为投票表决。公司监事和 高管人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。 鉴于公司原董事、副董事长安楚玉先生辞职，经公司2023年第二次临时股东 大会补选刘天佐生担任公司第十届董事会非独立董事，任期与第十届董事会任期 一致。为保证董事会规范运作，会议选举刘天佐先生担任公司第十届董事会副董 事长。 表决结果 ...