公司基本信息 - 公司于1999年8月27日首次发行5500万股人民币普通股，12月9日在深圳交易所上市[5] - 公司注册资本为53,839.5万元[5] - 公司股份总数为53839.5万股，股本全部为普通股[9] 股份相关规定 - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间要求[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[15] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[17] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股份收益归公司[17] 重大交易关注指标 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需关注[27] - 重大交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需关注[27] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需关注[27] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需关注[27] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需关注[27] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 特定主体提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[32][34] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[32][34] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需考虑相关股东会事宜[33] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[46] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[61] - 五类交易需董事会审议，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上[62] - 董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份，决议需全体董事2/3以上通过[63] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[65] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[80] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[82] - 成熟期无重大投资计划，现金分红在利润分配中比例最低达80%；有重大投资计划，比例最低达40%[83] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[80] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[90] - 公司指定巨潮资讯网和至少一份中国证监会指定报纸为信息披露媒体[94]