会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2024年8月23日召开，应出席董事9人，实出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》[3] - 审议通过《关于有色矿业集团财务有限公司2024年上半年风险持续评估报告的议案》[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《关于公司及控股子公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》，需提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6] - 审议通过《关于2024年度开展货币类金融衍生业务的议案》，需提交2024年第三次临时股东大会审议[6][7] - 审议通过《关于与控股股东签订〈信息系统合作协议〉暨关联交易的议案》[7][8] - 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》[8] 人员选举 - 选举易均平董事为公司董事会战略委员会和审计委员会委员[5]