会议组成 - 独立董事专门会议由三名独立董事参加，一名为专业会计人士[4] - 设召集人一名，由过半数独立董事推举产生[4] 会议流程 - 董事会办公室负责日常工作联络和会议组织[4] - 不定期召开，召集人提前三日书面通知[9] 决策规则 - 关联交易等经会议审议且全体过半数同意后提交董事会[6] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[7] 其他规定 - 表决一人一票，方式为举手或投票[9] - 必要时可邀请公司董事等列席[9] - 会议记录保存至少十年[11] - 工作制度由董事会审议通过生效和修改[13]