证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-003 北京中科三环高技术股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届 董事会第四次会议通知于2024年3月15日以电子邮件等方式发送至全体董事。 2、本次会议于2024年3月26日在北京以现场方式和视频方式召开。 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。 4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人列席了 会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要； 公司 2023 年度董事会工作报告的主要内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《北京 中科三环高技术股份有限公司 2023 年年度报告》第三、四节的相关内容。 3、审议通过了公司 2023 年度总裁工作报告； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃 ...