证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-019 北京中科三环高技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 下午 2：00； 网络投票时间：2024 年 4 月 23 日； 其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：30—11：30，下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日上午 9：15 至 2024 年 4 月 23 日下午 3：00 的任意时间。 （2）召开地点：北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称"公司"）会 议室 （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合 （4）召集人： 公司董事会 （5）主持人： 董事长王震西先生 （6）本 ...