北京中科三环高技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月制定） 第一条 为进一步完善北京中科三环高技术股份有限公司（以下称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障公司及股东的合 法权益不受损害，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定及公司章程、 《独立董事工作制度》的相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进 行思考判断，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要负责对关联交易等潜在 重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司独立董事专门会议按需召开。 第四条 独立董事专门会议以现场召开为原则；必要时，在保障委员充分表 达意见的前提下，也可采用视频、电话、通信等通讯方式。 独立董事专门会议表决方式为举手表决或投票表决；必要时，可采取通讯表 决的方式召开。若采用通讯方式，则委员在会议决议上签字即视为出席了 ...