中基健康产业股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《中基健康独立董事专门会议 工作细则》等相关规定，中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事 专门会议2024年第一次会议于2024年8月20日（星期二）以传真通讯方式召开。在确保公司3名独 立董事充分了解会议内容及有关情况的基础上，公司3名独立董事在规定的时间内参加了会议，针 对拟提交公司第十届董事会第四次会议审议的相关议案进行了研究讨论，并做出如下决议： 一、关于公司2024年关联交易预计的决议及审核意见； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 二、关于终止实施2023年限制性股票激励计划的决议及审核意见； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 公司本次终止实施2023年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件 的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影 响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务 ...