关于召开 2024 年第五次股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 公司拟于 2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 11:00，在新疆乌鲁木齐天山区青年路中基大 厦 4 楼会议室，召开公司 2024 年第五次股东大会。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股 东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股 东大会具体事项通知如下： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-071 号 一、召开会议的基本情况 中基健康产业股份有限公司 （一）股东大会届次：2024 年第五次股东大会； （二）召集人：公司董事会； （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，无需其他部门 批准； （四）召开时间：现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15: ...