证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-075号 中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第五次临时会议决议公告 二、审议通过《关于子公司红色番茄拟向国晟公司借款暨关联交易的议案之一》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次临时会议于 2024 年 9 月 9 日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 一、审议通过《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的公告》， 关联董事袁家东先生回避表决。此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东六师国资公司应 回避表决。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 ...