证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-086 号 中基健康产业股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： 现场会议时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）上午 11:00； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2024 年 9 月 25 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15—下午 15:00； 会议召开地点：新疆五家渠市梧桐东街 289 号中基健康番茄科技产业园； 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 会议召集人：公司董事会； 会议主持人：总经理毛文波先生； 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、 部门规章和《公司章程》的 ...