公司基本信息 - 公司于1999年5月20日经批准以发起方式设立，2000年6月8日在深圳证券交易所上市[4] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股8000万股[4] - 公司注册资本为人民币2776722265元[5] - 公司股份总数为2776722265股，全部为普通股[11] 股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25% [16] - 公司董事等所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事等离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份[16] 股份收购与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总额的10% [14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼或自行诉讼[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[22] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[25] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[25] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议[25] - 公司最近十二个月内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的事项，股东大会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[25][26] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[25] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议[25] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 董事人数不足6人等情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东或过半数独立董事有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[30] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在监事会不召集时可自行召集主持股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东，起始期限不包括会议召开当日[33] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日15:00，不得迟于当日9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日15:00[34] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[35] - 发出股东大会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] - 董事会等可公开征集股东投票权[46] 董事、监事提名与选举 - 董事会换届改选或增补非独立董事候选人，现任董事会、单独或合计持有3%以上股份的股东可提名[47] - 董事会换届改选或增补独立董事候选人，现任董事会、监事会、单独或合计持有1%以上股份的股东可提名[47] - 监事会换届改选或增补监事，现任监事会、单独或合计持有3%以上股份的股东可提名[48] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举两名及以上董事或监事时应实行累积投票制[49] - 当选董事、监事所获表决权数应超过本次股东大会与会股东所持股份总数的二分之一[51] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[62] - 董事会对外投资权限为一年内累计不超过公司最近一期经审计净资产30% [64] - 董事会收购或出售资产权限为一年内累计不超过公司最近一期经审计总资产30% [64] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年[73][74] - 董事会授权总经理办公会决定公司长、短期借款，一年内累计余额不得超过公司最近一期经审计净资产的30%[75] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[82] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[84] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[85] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[85] - 调整分红政策需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，董事会审议相关政策须全体董事过半数表决通过[87] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[89] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[89] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[89] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[89] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[94] - 公司合并、分立、减资应10日内通知债权人，30日内公告[102] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[106] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[106] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组10日内通知债权人，60日内公告[106]