董事会及监事会决议 - 第九届董事会第十六次会议于2025年9月1日召开，全体9名董事以通讯方式表决，全票通过两项议案，包括全资子公司间担保及召开临时股东大会 [1][3] - 第九届监事会第十二次会议于同日召开，全体3名监事以通讯方式表决，全票通过全资子公司间担保议案 [5][6] - 两项会议程序均符合《公司法》及公司章程规定 [1][5] 担保事项核心内容 - 担保主体为全资子公司海南盛蔚贸易有限公司向Osino Gold提供履约保函，用于太阳能发电站建设，保函金额不超过2,600万美元（约合人民币18,478.72万元），期限14年 [7][8][10] - 被担保方Osino Gold为纳米比亚金矿开发实体，公司间接持有其100%股权，但需满足当地采矿证要求的本地弱势群体持股5%及管理层席位20%的条件 [8][9] - 被担保方资产负债率严重偏高：2024年末净资产-32,354.72万元，2025年6月末净资产-35,346.29万元，资产负债率均超100% [9] 被担保方财务数据 - 截至2024年12月31日，Osino Gold资产总额7,807.62万元，负债总额40,162.34万元，年度净利润-3,394.40万元（经审计） [9] - 截至2025年6月30日，资产总额22,055.61万元，负债总额57,401.90万元，半年净利润-1,561万元（未经审计） [9] - 营业收入规模较小：2024年764.44万元，2025年上半年862.86万元 [9] 担保协议及风控措施 - 担保方式为银行履约保函，不涉及融资行为，担保范围限于太阳能发电站建设款，无反担保安排 [7][10][11] - 董事会认为该担保基于日常经营需求，财务风险可控，不会损害中小股东利益 [11] - 担保协议尚未正式签署，具体条款以实际合同为准 [10] 累计担保情况 - 本次担保后公司及控股子公司担保额度总金额473,878.72万元，对外担保总余额34,000.00万元，占最近一期经审计净资产比例2.62% [12] - 合并报表外单位担保余额为0，无逾期担保及诉讼担保 [12] 临时股东大会安排 - 计划于2025年9月22日15:00在北京召开现场会议，同步开放网络投票，股权登记日为9月15日 [16][18][19] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9月22日9:15至15:00 [17][18] - 审议事项包含特别决议议案（需三分之二表决权通过）及中小投资者单独计票议案 [22] 股份回购进展 - 截至2025年8月31日，累计回购股份1,834,929股（占总股本0.07%），成交总额34,092,534.43元，价格区间17.85-19.45元/股 [37] - 回购方案资金规模1-2亿元，价格上限29.70元/股，回购期限为股东大会通过后12个月内 [37][38] - 回购资金来源于自有资金及专项贷款，严格遵循深交所回购规则要求 [38][40]

公司治理 - 山金国际第九届监事会第十二次会议审议通过全资子公司之间提供担保的议案 [2]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月22日召开第三次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于取消监事会并修订公司章程的议案 [1]

公司担保状况 - 截至公告披露日公司不存在逾期担保情形 [1] - 公司不存在涉及诉讼的担保事项 [1] - 公司不存在因担保被判决败诉而应承担的担保责任 [1]

公司治理动态 - 公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》[2] - 公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》[2]

股票回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份数量约183万股 占总股本0.07% [1] - 回购最高成交价19.45元/股 最低成交价17.85元/股 [1] - 回购成交总金额约3409万元 [1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：其他业务占比59.67% 有色金属矿采选业占比40.28% 其他业务占比0.05% [1] - 公司当前市值达573亿元 [1]

股票回购情况 - 截至2025年8月31日累计回购股份1,834,929股 占公司总股本0.07% [1] - 最高成交价19.45元/股 最低成交价17.85元/股 [1] - 成交总金额3,409.25万元人民币 不含交易费用 [1]

证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2025-047 山金国际黄金股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4月29日、5 月15日召开第九届董事会第十二次会议、2025年第二次临时股东大会，均审议通 过了关于回购公司部分股份的议案，拟使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股），本次回购的股份将全部予以 依法注销并减少公司注册资本，拟用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）， 且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币29.70元/股（含）。回购 期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见2025 年4月30日、5月20日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司部分股份方案的公告》 （公告编号：2025-015）《回购报告书》（公告编号：2025-022）。 根据《上市公司股份回 ...

公司治理决议 - 公司董事会全票通过全资子公司之间提供担保议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [1] - 公司董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会议案 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] 会议程序 - 第九届董事会第十六次会议于2025年8月29日通知 2025年9月1日前完成通讯表决 [1] - 会议符合公司法及公司章程规定 由董事长刘钦主持 应出席董事9人 实际出席9人 [1] 信息披露安排 - 担保事项详细内容同步披露于中国证券报 证券时报 上海证券报及巨潮资讯网 [1] - 股东大会通知同步披露于中国证券报 证券时报 上海证券报及巨潮资讯网 [2] - 子公司担保议案将提交2025年第三次临时股东大会审议 [1]

股东大会基本信息 - 山金国际黄金股份有限公司将于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东大会 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 股权登记日为2025年9月15日 会议地点为北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月22日上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 通过互联网投票系统进行 时间为同日下午15:00结束 [1][2] 会议审议事项 - 主要审议关于公司发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的系列议案 包括上市方案 转为境外募集股份公司 募集资金使用计划等共16项议案 [1][3] - 议案1-3 议案7-12 议案14 议案16为特别决议事项 需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 议案4 5 8 14 15需逐项表决通过 [1] - 审议事项还包括制定H股发行上市后适用的公司章程 股东会议事规则 董事会议事规则等内部制度 涉及5项子议案 [1][3] 黄金行业ETF表现 - 黄金股ETF（产品代码：159562）跟踪中证沪深港黄金产业股票指数 近五日上涨8.38% 市盈率为21.47倍 [5] - 该ETF最新份额为3.2亿份 较前期增加700.0万份 但主力资金净流出3698.0万元 估值分位处于40.05%水平 [5][6]