山金国际黄金股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年七月 山金国际黄金股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成与职权 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长一名，副董事长一名，独立董事三 名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免，董事长、 副董事长每届任期3年，可以连选连任。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 (经2024年第二次临时股东大会审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，明确董事会的职权范围，规范董事会 内部机构及运作程序，确保董事会工作的效率和科学决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《山金国际黄金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规定，特制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，对股东大会负责。董事会遵照第一 条款规定的法律、法规、规范性文件及本规则的规定，履行职责。 第三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会 负责。董事会秘 ...