证券代码：000975 证券简称：银泰黄金 公告编号：2024-033 银泰黄金股份有限公司 关于《公司章程》及其附件修订说明的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 1 日，银泰黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的 议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的有关规定，结合实际情况，公司拟 对《公司章程》及其附件进行修订，具体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 银泰黄金股份有限公司（以下简称 | 第二条 山金国际黄金股份有限公司（以下简 | | "公司"）系依照《公司法》、《证券法》和其 | 称"公司"）系依照《公司法》、《证券法》和 | | 他有关规定成立的股份有限公司 ...