证券代码：000975 证券简称：山金国际 公告编号：2024-045 山金国际黄金股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山金国际黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 通知于2024年8月9日以电子邮件向全体董事送达，公司全体董事以通讯方式进行 了表决，公司于2024年8月20日（含当日）前收到全体董事的表决结果。会议由 公司董事长刘钦先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。 经公司总经理欧新功先生提名，董事会提名委员会审核，第九届董事会同意 聘任范作鹏先生为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第九届董事会 届满之日止。（范作鹏先生简历详见附件） 一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司《2024年半年度 报告及摘要》的议案； 本议案已经审计委员会审议通过； 详见同日披露于巨潮资讯网的《2024年半年度报告及摘要》。 特此公告。 山金国际黄金股份有限公司董事会 二〇二四年八月二十日 二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了聘任公司副总经理的议案。 本次 ...